Redacción
La
investigación judicial que arrancó por la denuncia de un empresario al que
habrían intentado estafar –y posteriormente coaccionar para que pagara 200.000
euros- en una ficticia operación de compra de dinares iraquíes ha acabado por
destapar la actividad continuada de un presunto grupo delictivo que
extorsionaba a empresarios a los que amenazaban haciéndose pasar por agentes
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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| La rama almeriense: Carmona, Vargas y Morales |
El
sumario de la operación ‘Tres Reyes’ tiene documentados hasta cuatro casos en
los que, de acuerdo con las imputaciones que constan en las diligencias
policiales, se han visto involucrados seis empresarios (tres de Almería, dos de
Murcia y uno de Málaga), a los que exigieron fuertes cantidades de dinero
bajo amenazas, bien desde un primer momento, bien tras un intento fallido de
estafa.
Según
la investigación, en la actividad del grupo, perfectamente organizado y con una
estructura piramidal, participarían con distintas funciones las siete personas
imputadas en el sumario, las mismas que fueron detenidas los días 17 de abril
en Málaga y Madrid (José Antonio Mateos, Ignacio Flores, Luis Miguel Graña) y
el día 18 en Almería (José Abad, Rogelio Vargas, Ángel Morales y el exabogado
jefe del Estado en Almería Demetrio Carmona). De ellos dos están en prisión,
Abad y Mateos.
El
‘núcleo duro’ del grupo lo constituirían los cuatro primeros, mientras que los
tres segundos aparecen identificados como quienes facilitaban la información de
las posibles víctimas y la capacidad económica de éstas, valiéndose, sobre
todo, del perfil de Demetrio Carmona, quien, por su posición de alto
funcionario durante 25 años, poseía buena información y contactos del mundo
empresarial de Almería, siempre según la investigación.
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| Edición de hoy de La Voz |
La
actividad en la provincia se retrotrae a unos seis meses, a finales de 2012,
cuando el grupo inicial, cuyos componentes residen en Madrid y Málaga, contacta
con Demetrio Carmona, Vargas y Morales a través de antiguas relaciones de este
último. Ante ellos se hacen pasar como agentes del CNI, engaño que estos creen
hasta el final.
Acuerdo de reparto
A partir de ese momento –señalan los informes de
Las
víctimas eran empresarios que, o bien mantenían deudas o litigios con Demetrio
Carmona y su entorno, o bien poseían algún bien (caso de los dinares) con el
que intentar un engaño. La investigación determina que las acciones delictivas
“se apoyan en la persona de Demetrio Carmona, el cual realiza un primer
contacto con las víctimas y presenta a los otros miembros del grupo o a uno de
ellos, dependiendo del hecho”.
Desde
ese momento, los falsos agentes del CNI entran en acción exigiendo cantidades
de dinero bajo amenazas de detener y encarcelar a las víctimas, ante las que
alardean de tener información privilegiada de su actividad, pleitos y
patrimonio por trabajar para La
Casa (como es conocido el CNI en el argot de las fuerzas de
seguridad).
Siete
personas han prestado declaración en las últimas semanas ante la Guardia Civil y en
el juzgado como perjudicados/testigos en este proceso. Además de los seis
empresarios, figura un inspector de Hacienda de Málaga al que uno de los falsos
agentes engañó para conseguir información de uno de los presuntamente
extorsionados.
- Manuel Rodríguez Lozano es quien presentó denuncia después de que los falsos agentes de inteligencia le reclamaran 200.000 euros bajo amenaza de detenerlo cuando este percibió un intento de engaño en la propuesta de comprarle billetes de dinares iraquíes propiedad de una sociedad en la que este participa.
-
Los empresarios murcianos Antonio Subiela (antiguo socio de Demetrio Carmona) y
José Antonio García Subiela denunciaron haber recibido amenazas continuadas
reclamándole una deuda de 6 millones de euros que estos mantendrían con Carmona
por las antiguas sociedades en común. Las presiones, ejercidas por uno de los
falsos agentes, concretamente José Abad, habrían llevado a exigirle que pusiera
acciones del negocio de un manantial a nombre de uno de los miembros del grupo.
-
Los empresarios de Tíjola Estanislao Berruezo y Javier Berruezo declararon
haber recibido amenazas continuadas reclamándoles ingentes cantidades de dinero
por parte de José Abad en nombre de Demetrio Carmona. Los Berruezo habían
tenido negocios con Carmona y se habían enfrentado en litigios por desacuerdos
con las sociedades.
- El
malagueño José Morales reconoció haber pagado grandes cantidades de dinero al
grupo fruto de un engaño continuado, a raíz de haber conocido a sus integrantes
por Rogelio Vargas, llegando –según su declaración- a sufrir amenazas cuando
quiso dejar de aportar dinero.
La investigación se amplía
La denuncia del primero de todos ellos fue la que dio origen a unas diligencias de investigación de
Los
primeros datos obtenidos, identificaciones y averiguaciones llevaron a los
agentes a deducir que no se trataba de un caso puntual ni casual, sino que las
personas que estaban detrás del presunto delito podían participar de una trama
delictiva organizada, por lo que solicitaron la interceptación de teléfonos,
autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 a mediados de marzo. Las
escuchas telefónicas y los seguimientos (con fotografías) de las reuniones de
los implicados fueron destapando el alcance real de su actividad. Una actividad
que, en resumen, consistiría en “adquirir información económica y patrimonial
de personas con alto poder adquisitivo de la provincia y hacer uso de la misma
para su lucro personal, intentando en algunos casos ejecutar delitos de estafa
y acudiendo a la extorsión en caso de que no se pudiera llevar a efecto, o en
otros casos acudir directamente a la extorsión, haciéndoles creer que
eran agentes del CNI”.
Cómo funcionaba el presunto grupo criminal
según la instrucción
Estructura
Los
informes policiales que obran en la causa judicial dibujan un grupo de funcionamiento
piramidal, con un reparto definido de funciones:
■ José
Antonio Mateos era quien dirigía, coordinaba y dinamizaba el grupo desde una
posición distante, pero en continuo contacto. Se hace pasar por capitán del
CNI.
■ Ignacio
Flores, Nacho, era la mano derecha de Mateos, quien transmitía sus
instrucciones al resto e intervenía directamente en algunos casos.
■ Luis
Miguel Graña, acompañaba siempre al segundo.
■ José
Abad, Giuseppe, era quien contactaba con las víctimas, amenazaba con utilizar
información privilegiada y exigía dinero. Controlaba también a los miembros
almerienses del grupo. Se instaló en Almería y entabló una relación más
personal con ellos.
■ Demetrio
Carmona y Rogelio Vargas eran quienes aportaban toda la información sobre las
víctimas y la capacidad económica de las mismas.
■ Ángel
Morales realizaba funciones de enlace de Ignacio Flores y era la segunda vía de
‘control’ de las personas de Almería (Carmona y Vargas) para evitar que
cobraran dinero de las actividades sin informar al resto.
Desde cuándo
La
investigación establece que el presunto grupo criminal llega a Almería hace
unos seis meses, a finales de 2012, si bien la relación entre ellos parte de
años atrás. Es a través de los contactos con Angel Morales como acceden a este
y a su círculo de amistad en Almería, que son Demetrio Carmona, quien ha ejercido
durante 25 años como abogado del Estado en Almería, y Rogelio Vargas, abogado
ejerciente en la provincia y amigo de Carmona. La relación la obtienen a través
de Nacho Flores, quien se identifica ante ellos como agentes del CNI. Es quien les
presenta al resto en distintos viajes a Madrid y Málaga. Se ofrecen para
solucionar los problemas de Demetrio Carmona, cesado por esos días como abogado
jefe del Estado. El engaño se mantiene hasta el final.
Modus operandi
La
información del sumario describe una forma de actuar muy similar en todos los
casos, que se resume en:
1.- Una
primera entrevista con la víctima por parte de Demetrio Carmona o de una
persona que viene en su nombre.
2.- Una
relación comercial anterior con Carmona o un conocimiento de este de las
actividades comerciales que realiza el empresario.
3.- La
entrada posterior de otras personas distintas que se identifican como miembros
del CNI e informan a la víctima de que poseen información por la condición y el
cargo que ocupan.
4.- La
exigencia de una cantidad de dinero por parte de esas personas, bajo amenazas
de ser detenidos en caso contrario.
Falsos documentos. Placas y carnés.
A
los integrantes del grupo que se hacían pasar por agentes se les incautaron placas
y documentos falsos del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de
Inteligencia de la Defensa.
La rama almeriense
Demetrio
Carmona del Barco, exabogado del Estado. La investigación le señala como la
persona que, dado su conocimiento, proporciona información al grupo sobre empresarios (situación, patrimonio etc). En
dos casos se trata de personas con las que tiene conflictos de dinero, a
quienes el grupo intenta cobrar.
Rogelio
Vargas Carmona, abogado. Al igual que el anterior, los informes policiales le
señalan como persona que facilita información. Es asesor jurídico de Carmona en
algunos de los pleitos que este mantiene con antiguos socios.
Ángel
Morales. Empresario.
(Publicado en La Voz de Almería, edición de papel. Autorizada su reproducción)
Los cuatro supuestos extorsionados son unos empresarios de muy dudosa reputacion. No me creo nada. Investigarlos y Os echais a correr.
ResponderEliminarMirar una empresa que de llama wayne consulting sl. Un extorsionado menos.... Que sin verguenza
ResponderEliminarEn Mazarron todos conocemos a Antonio Subiela, a su hermano, padre y etc, estos venden por un duro, no por un Euro a su padre no por que ha sido extorsionado, esto no se lo cree nadie, esto es lo que ha investigado la Guardi Cvil, para esto que se pongan con el radar, donde esta el subdelegado del gobierno, el alcalde de Almeria, etc y los siguientes cargor. No nos consteis mas cuentos.
ResponderEliminarSobre Estanislao Berruezo: "...el furgón blindado de una entidad bancaria de Molina de Segura trasladó a la notaría un total de 8.660.000 euros en billetes de 500 euros..."
ResponderEliminarAhi dejo enlace por si alguien le interesa:
http://www.laverdad.es/murcia/v/20100612/region/imponen-fianza-record-promotores-20100612.html
El Berruezo el baza y Guadix conocido como el millonario sus negocios q los investige
ResponderEliminarLa guardia civil, en Almería y Murcia conocido como el Beruso q la benemérita lo investige un poquito, no sera q a algunos le gusta muchos frecuentar los negocios del Beruso.
Todavía no e sabe nada de las reuniones del subdelagado del gobierno con el exabogado del estado, porque este ya no estaba es su cargo, diremos como Mouriño porque, porque, porque, porque, porque...............................
ResponderEliminarRogelio Vargas alias en Adra el cojo de ADra, por lo bien que baila las sevillanas
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