Antonia Sánchez Villanueva
Subdirectora de La Voz de Almería
Una
deuda millonaria con la
Hacienda pública, que podría alcanzar la cifra de 16 millones
de euros, está presuntamente detrás de la investigación iniciada por la Agencia Tributaria
en torno al Grupo Obrascampo, fundado por el ahora detenido empresario
inmobiliario Antonio Pérez Torres.
 |
| La Voz de Almería de hoy |
El caso apunta al posible desvío de fuertes
sumas de dinero del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a
transacciones mercantiles de las empresas del grupo hacia una sociedad
patrimonial, Indálica Innovación, a cuyo frente estaría un testaferro de Antonio
Pérez, el también detenido Francisco Miguel Nieto Salvador. Ambos permanecían
anoche en los calabozos de la
Comisaría de la Policía Nacional junto al tercer arrestado, el
asesor fiscal Israel Martínez Marín, otro de los testaferros con los que habría
operado el fundador de Obrascampo para, presuntamente, embolsarse las cuantías
cobradas de IVA que debería haber liquidado y devuelto a Hacienda.
Para poder llevar a cabo todo este presunto trasvase de dinero cuyo destino
deberían haber sido las arcas públicas contó con la ‘tregua’ de varios
aplazamientos de pago. La
investigación se inició tras la denuncia de otro testaferro y se centra en la
etapa en que Obrascampo, la que llegó a ser una de las principales
inmobiliarias de la provincia, estaba todavía en activo antes de que la crisis
económica se la llevara por delante en el año 2010.
No
obstante, aunque la mayor cantidad del presunto fraude de Grupo Obrascampo con
Hacienda procedería de las declaraciones de IVA, la investigación apunta
también a otras irregularidades relacionadas con actividades societarias detrás
de la millonaria deuda. Antonio
Pérez, Francisco Miguel Nieto e Israel Martínez fueron detenidos el jueves por
la mañana por agentes de la
Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria
en una operación bautizada como Cobra.
El
fundador del grupo empresarial fue arrestado en Aguadulce, donde abrió
oficina de su nueva sociedad, Grupo Gestarent, a principios de este mismo año.
Esas oficinas fueron registradas, igual que un domicilio particular en
Campohermoso (Níjar), donde residen tanto Antonio Pérez como Francisco Miguel
Nieto. En la zona llamaba la atención el tren de vida del empresario, que ha venido
manteniendo pese a los reveses sufridos por su imperio inmobiliario tras la
estrepitosa caída del ladrillo.
Sus
propiedades figurarían a nombre de sociedades, entre ellas la patrimonial hacia
la que se habría estado desviando el dinero de la Hacienda Pública.
También a nombre de ella están las inversiones que Antonio Pérez hizo en
Marruecos tras la caída del Grupo Obrascampo.
Los
detenidos llegarán al edificio de la
Ciudad de la
Justicia desde los calabozos de la cercana Comisaría de Policía
Nacional, donde han pasado las dos últimas noches.
La información de Noticias de Almería
Sobre este tema, el periódico digital Noticias de Almería (noticiasdealmeria.com) publica la siguiente información:
Ni
son 20 millones como publica el Diario de Almería este sábado, ni son 16 como lo
hace La Voz de
Almería, son nueve, según los datos facilitados por la Policía Nacional ,
que ha participado en el operativo de la Agencia Tributaria
en el desmantelamiento de una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en
torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar dinero que
posteriormente se transfería a Marruecos, donde habrían establecido una base
empresarial dedicada a la promoción inmobiliaria, Obrascampo, como ya indicó
Noticias de Almería el pasado viernes.
Han sido detenidos un empresario, su asesor y el administrador de las empresas, que este sábado han pasado a diposición judicial. El entramado, formado por unas 17 empresas que carecían de actividad laboral, habría sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el año 2012.
Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la hacienda pública.
Tras una laboriosa investigación dela Agencia Tributaria
y Policía Nacional, los agentes averiguaron que es a partir del año 2009 cuando
estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir
entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simultáneamente
importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello negociaron con las entidades
bancarias hipotecantes “daciones en pago” entregando los bienes hipotecados a
cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su
correspondiente IVA.
El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la hacienda pública e idearon un procedimiento para ocultar el dinero recibido, utilizando un entramado de sociedades instrumentales trasladando el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas, apoderándose del dinero que habían cobrado de los bancos.
Posteriormente el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.
Las investigaciones han culminado con la detención de tres individuos. A estas personas se les atribuyen delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Además se han practicado dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda del principal investigado y el otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación de interés para la investigación.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes dela Brigada de Policía
Judicial de la Comisaría
provincial de Almería y agentes de la Agencia Tributaria
de Almería.
Han sido detenidos un empresario, su asesor y el administrador de las empresas, que este sábado han pasado a diposición judicial. El entramado, formado por unas 17 empresas que carecían de actividad laboral, habría sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el año 2012.
Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la hacienda pública.
Tras una laboriosa investigación de
El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la hacienda pública e idearon un procedimiento para ocultar el dinero recibido, utilizando un entramado de sociedades instrumentales trasladando el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas, apoderándose del dinero que habían cobrado de los bancos.
Posteriormente el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.
Las investigaciones han culminado con la detención de tres individuos. A estas personas se les atribuyen delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Además se han practicado dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda del principal investigado y el otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación de interés para la investigación.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de
No hay comentarios:
Publicar un comentario