Emilio
Ruiz
Durante
la pasada semana y durante ésta y las siguientes han aparecido y seguirán
apareciendo nuevas revelaciones de nombres de personas e instituciones que
aparecen en lo que se ha dado en llamar los papeles de Panamá (Fundeu aconseja
escribirlo así, con minúscula inicial y sin comillas). Las informaciones están
produciendo el natural escándalo en la ciudadanía, pero, en medio de tanto
tumulto, es conveniente calibrar la importancia de esas revelaciones. Vamos a
intentar clarificar un poco ese torrente de información mediante la formulación
de siete preguntas clave y sus respuestas.
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| Mossack Fonseca |
¿Qué son los papeles de Panamá? Es la
filtración de 11,5 millones de documentos secretos, procedentes del despacho de
abogados panameño Mossack Fonseca, que identifican a personas que tienen o
han tenido cuentas en paraísos fiscales a través de sociedades ‘offshore’.
¿Qué es una sociedad ‘offshore’ y qué es un
paraíso fiscal? Las sociedades 'offshore' son entidades domiciliadas en un
paraíso fiscal o territorio opaco y propiedad de una persona no residente en
dicho territorio. Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que
aplica ventajas fiscales tales como la exención de impuestos y el secreto
bancario.
¿Quién es Mossack Fonseca? Es un bufete
de abogados panameño con 600 empleados en 42 países. Representa a 300.000
entidades con cuentas en paraísos fiscales. Son miles las empresas que
desarrollan la misma actividad que Mossack Fonseca, si bien ésta es una de las
más grandes del mundo.
¿Cuántas entidades se identifican en los
papales de Panamá como titulares de cuentas ‘offshore’? Exactamente 214.488,
procedentes de 200 países. Relacionadas con España hay unas 2.000. La
filtración de nombres no ha hecho más que empezar.
¿Qué españoles aparecen como titulares de
cuentas ‘offshore’? Hasta ahora se conocen los nombres del futbolista Leo
Messi (abrió una cuenta en 2013 “que está totalmente inactiva”, según afirma),
el cineasta Pedro Almodóvar (tuvo una cuenta entre 1991 y 1994), el actor
Imanol Arias (abrió una cuenta con 50.000 dólares que estuvo activa entre 1998
y 2000), la familia Thyssen Bornemisza, Pilar de Borbón (tuvo la cuenta desde 1974 a 2014), el excampeón
del mundo de motocilismo Álex Crivillé; Oleguer Pujol, el hijo menor de Jordi Pujol; Demetrio Carceller, principal accionista de Damn;
los nietos de Franco Francisco y Juan José Franco Suelves (las cuentas las
cerraron en 2014); Micaela Domecq, la esposa del eurocomisario Arias Cañete; el
espía Francisco Paesa, presunto testaferro del exdirector de la Guardia Civil
Luis Roldán; el futbolista Diego Forlán, el expresidente del Barcelona José
Luis Núñez, el abogado de la burguesía catalana Gabriel Pretus, el expresidente
de Bankia Miguel Blesa… Y suma y sigue.
¿Es ilegal tener dinero en un paraíso
fiscal? No. De hecho, la mayoría de empresas del Ibex-35 tienen cuentas en
paraísos fiscales. Cada uno puede tener el dinero en el lugar que le apetezca. Puede
pensarse que quien abre una cuenta en un paraíso fiscal lo hace con el objetivo
de ocultar patrimonio, pero los pensamientos son libres. En España ahora es
obligatorio cumplimentar el modelo 720 de Hacienda para detallar la titularidad
de bienes y derechos depositados en entidades extranjeras.
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| Aparecen en los papeles de Panamá (El Economista) |
¿Han actuado de forma ilegal las personas
que están apareciendo estos días? Habría que ver caso a caso. Hasta ahora no
se están ofreciendo cantidades de dinero ni la procedencia de éste. Algunas de esas
personas manifiestan que en cierto momento han tenido cuentas en paraísos
fiscales pero sus fondos fueron declarados al fisco. Otras dicen que su
situación fiscal fue regularizada con la amnistía de Montoro de 2012. Hay otras
que tendrán que dar más de una explicación.