Javier Pajarón
Periodista
El rastro empresarial de Miguel Rifá cruza el Atlántico hasta un
pequeño archipiélago caribeño a 120 millas náuticas de Puerto Rico. Una investigación de la Agencia Tributaria sobre un presunto alzamiento de bienes en las sociedades del hotelero catalán halló presuntas conexiones con dos empresas
radicadas en este paraíso fiscal caribeño.
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| Miguel Rifá (Loa) |
Eskisir Limited y Solinger Limited aparecen
al final de una cadena de transferencias de activos desde las matrices Hotel
Almería y Predios del Sureste, según un informe de la Agencia Tributaria al que
ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA. Ambas empresas off shore se hicieron con las acciones antes adquiridas por
la británica Eskiling Investors LLP y antes por portuguesa Arembepe Sociedades
de Empreitadas LTD. Como una muñeca rusa. Empresas dentro de otras empresas.
Hacienda cree que el objetivo era descapitalizar el Grupo Rifá para impedir el cobro de deudas multimillonarias mediante “la simulación de ventas de inmuebles”. “Israel Martínez, utilizando la sociedad, Diakonia Hotelera y la sociedad domiciliada en Portugal G.I.H.L., ha simulado la compra de Inmuebles”, dice el documento.
“Como parte vendedora aparece Miguel Rifá, actuando en representación de las sociedades Hotel Almería y Predios del Sureste. Con estas operaciones simuladas, trata de ocultar los bienes que figuraban a nombre de sus sociedades, para evitar que se los embarguen”. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Almería, el grupo acumulaba deudas de más de 130 millones de euros al final de las operaciones sospechosas en marzo de 2011.
Eskisir Limited y Solinger Limited son,
según la investigación firmada por Vigilancia Aduanera, el último escalón en el
descenso. Ambas sociedades están
domiciliadas en las mismas
oficinas de Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas (Isla de Tórtola), refugio de
capitales extranjeros.
Exactamente en la misma dirección están también un puñado de sociedades off shore descubiertas en los conocidos Papeles de Panamá (Panama Papers) y vinculadas a la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales internacional, según los documentos difundidos por la investigación la Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Más aún, Solinger Limited aparece en los Panama Papers con intermediarios y empresas gestionas por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, colocado en el centro de decenas de miles de clientes de todo el mundo interesados en evadir impuestos en empresas off shore.
La investigación rastreó las operaciones de Rifá con escuchas telefónicas, registros y requerimientos internacionales de información. Entre los documentos hallados en una oficina del empresario se encuentran una carta de IFG International donde se expone la nueva configuración de las sociedades con un gráfico desde Predios del Sureste (Spain) a las mencionadas Eskisir Limited y Solinger Limited (BVI).
Este documento, confirma la premeditación y planificación para
la ejecución del delito que se le imputa”, explica un informe elaborado
conjuntamente por Vigilancia
Aduanera y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de
la Guardia Civil. “Como se
puede comprobar, en el escrito se le informa al señor Rifá de la estructura de
las dos sociedades Eskisir Limited y Solinger Limited, domiciliadas en el
paraíso fiscal en donde oculta el patrimonio”, añade la documentación
consultada por LA VOZ .
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| Una carta decomisada a Rifá con la estructura empresarial (La Voz) |
“Se informa al señor Rifá que, como
titular debe designar a una persona de confianza, para que lo represente en la
Islas Vírgenes. Además se dice que Miguel Rifá, su esposa e hijos son los
beneficiarios”, concluye.
El Juzgado de Instrucción número Tres de Almería ha abierto juicio oral contra Rifá por presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública por la supuesta descapitalización de las sociedades propietarias de 13 hoteles y más de un centenar de fincas e inmuebles.
El Juzgado de Instrucción número Tres de Almería ha abierto juicio oral contra Rifá por presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública por la supuesta descapitalización de las sociedades propietarias de 13 hoteles y más de un centenar de fincas e inmuebles.
La calificación de la fiscal Elena Fernández Lora pide para el empresario nacido en Arenys de Mar 30 años de prisión, mientras la Abogacía del Estado eleva la solicitud a 34 años. Las diligencias reflejan presuntas conexiones societarias en varios paraísos fiscales, más allá de las citadas Islas Vírgenes Británicas.
La Fiscalía de Almería considera que el hotelero se apoyó en una compleja red de “sociedades interpuestas y negocios jurídicos simulados con la colaboración de diversos testaferros” para perseguir el doble objetivo de evitar impuestos y realizar un “vaciamiento patrimonial” de sociedades insignes del grupo como Hotel Almería o Predios del Sureste.
La investigación liderada por la Agencia Tributaria lamenta la
dificultad para acceder a información patrimonial tras el desvío de activos a
paraísos fiscales, a pesar de los repetidos requerimientos judiciales. En los
informes se detalla que “las Islas Vírgenes Británicas son un territorio
dependiente del Reino Unido, tienen su soberanía fiscal propia y no dependen del
Reino Unido para el intercambio de información”. “Negocian y firman sus propios
acuerdos, no existiendo ninguno con España. En consecuencia, parte de la trama
de sociedades interpuestas del Grupo Rifá nos lleva a dos sociedades situadas en paraísos fiscales,
concretamente en las Islas Vírgenes Británicas, situadas en el Caribe, país con
el que no existe ni acuerdo de
doble imposición ni acuerdo de intercambio de información”, añade la
investigación. De hecho, las diligencias judiciales sobre el caso Rifá reflejan
la contestación de las autoridades británicas a un requerimiento internacional
de España sobre la información de las empresas Eskisir Limited y Solinger Limited.
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